دعوة إلى الجلسة العامة العادية

دعوة إلى الجلسة العامة العادية

شركة سفير للبعث والتصرف العقاري "أس.بي.جي.أي - ش.خ.إ"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1.500.000 دينار تونسي الكائن مقرها بنهج بحيرة فكتوريا، إقامة "البحيرة" مكتب عدد ب 3 (1053 ضفاف البحيرة)

المعرف الجبائي : 1058017EP/M/000 رقم السجل التجاري : 2446862008 ب لقد تمت دعوة السادة المساهمين في شركة "سفير للبعث والتصرف العقاري أس.بي.جي.أي.ش.خ.إ" للجلسة العامة

العادية | المقرر | عقدها | يوم | الثلاثاء

21 أكتوبر 2014 على الساعة العاشرة 10.00 صباحا بإقامة التانيت سنتر عمارة ب 1 مكتب عدد 131 بسيدي داود (تونس) وذلك للمداولة حول جدول الأعمال الآتي ذكره :

1- الفحص والمصادقة على تقرير نشاط السنة المالية 2013.

2- تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات، المتعلقين بالسنة المالية 2013. 3- الفحص والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2013.

4- المصادقة على الإتفاقيات المنصوص عليها في الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5- تخصيص النتائج.

6- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7- تجديد وتعيين أعضاء مجلس الإدارة. 8- تجديد مهام مراقب الحسابات أو تعيين مراقب جديد.

9- إعطاء الصلاحيات لحامل نسخة من محضر الجلسة.

علما وأن هذا الإعلان يعتبر بمثابة دعوة لكافة المساهمين ويعلم مجلس الإدارة المساهمين بأن الوثائق الضرورية لتمكينهم

من الإعلان عن معرفتهم بهذا الأمر وبإبداء آرائهم حول تسيير وسير عمل الشركة وسيتم وصفها على ذمتهم في مقر الشركة قبل خمسة عشر يوما من التاريخ المقرر لإنعقاد الجلسة العامة.