استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية الجمعة 24 أكتوبر 2014
شركة أولامب للاستخلاص
شركة لاستخلاص الديون خاضعة لأحكام القانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرخ في 2 فيفري 1998
شركة خفية الإسم ذات مساهمة خصوصية رأس مالها : 300.000 دينار
مقرها الاجتماعي : 36، شارع الهادي كراي عمارة الأقصر المركز العمراني الشمالي 1082 تونس
معرفها الجبائي : 1208907/S/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة اولامب للاستخلاص مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 24 أكتوبر 2014 على الساعة العاشرة صباحا بالعنوان التالي 13 مكرر نهج عزيزة عثمانة ميتوال فيل تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسات العامة العادية.
- تلاوة تقارير مجلس الإدارة حول السنوات المالية 2011 و2012 و2013.
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات حول السنوات المالية 2011 و2012 و2013. - المصادقة على تلك التقارير وعلى القوائم المالية للسنوات 2011 و2012 و2013. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الغدارة بخصوص السنوات المالية 2011 و2012 و2013. - تخصيص النتائج للسنوات المحاسبية 2011 و2012 و2013.
- تجديد و/أو تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
- | تعيين | و/أو تجديد | مهام | مراقب
الحسابات.
- تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.
- مسائل مختلفة.
إن جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موجودة تحت تصرف المساهمين بالعنوان التالي : 13 مكرر، نهج عزيزة عثمانة ميتوال فيل تونس وذلك طيلة الآجال القانونية للأحكام القانونية السارية المفعول.