استدعاء للجلسة العامة العادية
(السنة المالية 2013)
البنك التونسي للتضامن
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 40 000 000 دينار
المقر الإجتماعي : 56 شارع محمد الخامس 1002 – تونس
الهاتف : 71 84 40 40
الفاكس : 71 84 55 37
إن السادة المساهمين في رأس مال البنك التونسي للتضامن مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2014 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بدار المؤسسة الشارع الرئيسي 1053 ضفاف البحيرة – تونس قصد التداول في جدول الأعمال التالي : 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2013. 2- الإطلاع على تقريري مراقبي الحسابات العام والخاص.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2013.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5- تخصيص نتائج السنة المالية 2013. 6- تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
7- تحديد مبلغ مكافآت الحضور بعنوان السنة المالية 2013.
8- تحديد مبلغ مكافآت خصوصية إضافية لبعض أعضاء مجلس الإدارة.
9- الترخيص لمجلس الإدارة في الإقتراض من الخارج وفي إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية بالسوق المحلية.
10- المصادقة على الإتفاقيات المقننة.
يمكن لكل مساهم يمتلك 10 أسهم من رأس المال على الأقل أن يحضر أعمال الجلسة العامة العادية بمجرد الإستظهار بما يثبت هويته شريطة أن يكون مرسما بدفتر البنك بخمسة أيام على الأقل قبل الموعد المقرر لعقد الإجتماع.
كما يمكن للمساهم أن يوكل من ينوبه من بين المساهمين بواسطة توكيل خاص يجب تسليمه للبنك خمسة أيام على الأقل قبل الموعد المقرر لإنعقاد الجلسة العامة العادية. ويقع الترسيم بالمقر الإجتماعي للبنك.
علما أنه يمكن للمساهمين المالكين لأقل من عشرة (10) أسهم أن يجتمعوا لبلوغ العدد
صفحة 20اللازم من الأسهم وإنابة أحدهم لحضور أعمال الجلسة العامة العادية.
توضع الوثائق المعروضة على الجلسة العامة العادية على ذمة السادة المساهمين طيلة الآجال القانونية وذلك بالمقر الإجتماعي للبنك.