شركة التقنيات المبتكرة للتعليب

شركة التقنيات المبتكرة للتعليب

بمقتضى محضر الجلسة المؤرخ في 3 جوان 2014 والمسجل بالقباضة المالية بمدنين بتاريخ 9 جويلية 2014 تحت عدد التسجيل

14802565 | وعدد | الوصل M049394

والذي أودع منه نظيرين لدى كتابة السجل التجاري بالمحكمة الإبتدائية بمدنين تحت عدد 201437016 بتاريخ 7 أوت 2014، تقرر ما يلي :

1- التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لتصرف 2013.

2- التلاوة والمصادقة على تقريري مراقب الحسابات لتصرف 2013.

3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013.

4- المصادقة على العمليات والإتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2013.

6- تخصيص نتائج 2013.

7- تحديد مكافأت الحضور لسنة 2013. 8- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

9- تعيين شركة استشارة وتدقيق كمراقب لحسابات الشركة.

10- تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المجمعة لمجمع شركة التقنيات المبتكرة للتعليب لسنة 2013.

11- المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2013.