En vertu du P.V en date du 3/6/2014, enregistré à la Recette des enregistrements des actes de sociétés de Médenine le 9/7/2014 sous le numéro d'enregistrement n°14802565 quittance n° M049394,
p. 3951dont deux exemplaires ont été déposés auprès du Greffe du tribunal de première instance de Médenine sous le n°201437016 le 7/8/2014. Il a été décidé ce qui suit :
1. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice clos le 31/12/2013.
2. Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2013.
3. Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2013.
4. Approbation des opérations et conventions entrant dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
5. Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2013.
6. Affectation du résultat 2013.
7. Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2013.
8. Renouvellement du mandat des administrateurs.
9. Nomination de la société Conseil et Audit en qualité de commissaire aux comptes de la société
10. Lecture du rapport du commissaire aux comptes relatif aux états financiers consolidés du groupe INPACKT arrêtés au 31/12/2013.
11. Approbation des états financiers consolidés 2013.