تسمية مدقق حسابات — تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة

تسمية مدقق حسابات

تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة

تجديد مهمة الرئيس المدير العام

شركة "سيتوفارم"

خفية الإسم

رأس مالها : 10 000 000 دينار

مقرها : المنطقة الصناعية حمام الزريبة – زغوان

رقم سجلها التجاري : B06110142011 وفقا لمحضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 27 جوان 2014 مسجل بقباضة زغوان تحت عدد 14702448 وصل عدد 44568 بتاريخ 2 سبتمبر 2014 نسختان منهما وضعتا بالمحكمة الابتدائية بزغوان تحت عدد 201444826 بتاريخ 1 أكتوبر 2014 تقرر :

• إخلاء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بما يتعلق بتسيير الشركة خلال سنة 2013.

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013. - تجديد مهام مراقب الحسابات شركة "م ت ب ف" عضو في هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وذلك لمدة ثلاث سنوات وهي 2014، 2015 و2016.

• تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة وهم السادة علي شطورو، نسيم مقني والشركات Capital Partner Alternative, Biat Capital Risque, Arab TunisianDevelopment.

• انتخاب عضو مجلس إدارة جديد وهو السيد علي بن حمادي.

كما تقرر بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 27 جوان 2014 مسجل بقباضة زغوان تحت عدد 14702243 وصل عد 40316 بتاريخ 6 أوت 2014 نسختان منهما وضعتا بالمحكمة الابتدائية بزغوان تحت عدد 201444826 بتاريخ 1 أكتوبر 2014 تقرر :

• تجديد مهام الرئيس المدير العام السيد علي شطورو لمدة ثلاث سنوات إضافية وذلك طيلة مدة نيابته كعضو مجلس الإدارة.