Renouvellement du mandat du conseil d'administration et renouvellement du mandat du PDG
Société CYTOPHARMA
Société anonyme
Capital social : 10 000 000 Dinars
Siège social : Z.I Hammam Zriba, Zaghouan
RC : B06110142011
Par P.V de l'AGO daté du 21/6/2014, enregistré à Zaghouan le 02/9/2014, Quittance n°44588, enregistrement n°14702448, les actionnaires ont décidé à l'unanimité de :
- Approuver les comptes de l'exercice 2013.
- Donner quitus aux administrateurs.
- Désigner MTBF SARL membre de Price Waterhouse Coopers, en qualité de Commissaire aux Comptes de la société pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
- Renouveler, pour une durée de trois années, les mandats des membres du Conseil d'administration suivants :
- Mr. Ali Chtourou
- Mr. Nacim Makni
- La société Alternative Capital Partners (ACP)
- La société d'Investissement à capital risque «Arab Tunsian Development - SICAR»
- La société BIAT Capital Risque
- Nommer un nouveau membre du Conseil d'Administration pour une durée de trois années
- Mr. Ali Ben Hammadi.
Par P.V de réunion du conseil d'administration du 21/6/2014, enregistré à Zaghouan le 6/8/2014, quittance n° 40316, enregistrement n°14702243, les membres du conseil d'administration ont décidé à l'unanimité de renouveler le mandat de Mr Ali Chtourou en sa qualité de Président Directeur Général pour la même durée de ses fonctions d'administrateur pour trois années 2014, 2015 et 2016. Deux exemplaires des P.V et du rapport du commissaire aux comptes da l'année 2013 ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Zaghouan le 1er/10/2014 sous le n°201444826.