شركات خفية الإسم
نورديك ماشينوري
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1.040.000 دينارا
مقرها : مقسم عدد 22 المنطقة الصناعية المغيرة
السجل التجاري : B2414502011
المعرف الجبائي : 1184996F/A/M/000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 11 فيفري 2013 المسجل بفوشانة في 14 فيفري 2013 تحت عدد
13800447 | وصل | عدد | M008783
والمودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس بتاريخ 7 أكتوبر 2014 تحت عدد 201445675 تقرر :
- قبول استقالة السيد مصطفى اليحياوي وشركة دراكسون للاستشارة من مهامهما كعضوين بمجلس الإدارة مع إسنادهما إبراء تام عن كامل فترة عضويتهما.
- تسمية الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس الإدارة وذلك عن المدة المتبقية من عضوية المستقيلين أي إلى حين انعقاد الجلسة العامة المكلفة بالمصادقة على الحسابات المالية 2013.
- شركة دراكسون هولدينغ.
- السيدة سعيدة الفاسي حرم الحداد.
- السيدة مريم الحداد حرم بوخريص.
وبمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 20 جوان 2014 المسجل بفوشانة في 26 سبتمبر 2014 تحت عدد 14803291 وصل عدد M055786 المودع
منه | نظيران | بكتابة | المحكمة | الابتدائية
ببن عروس بتاريخ 7 أكتوبر 2014 تحت عدد 20144675 تقرر :
- المصادقة على تقرير الإدارة للسنة المالية 2013.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013. - المصادقة على تقرير مراقب الحسابات لسنة 2013.
- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
- تخصيص الأرباح.
- إسناد إبراء لأعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات.
- تجديد مهام مراقب الحسابات لمدة 3 سنوات.
وبمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 20 جوان 2014 المسجل بفوشانة في 26 سبتمبر 2014 تحت عدد 14803289 وصل عدد M055778 المودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس في 7 أكتوبر 2014 تحت عدد 201445675 تقرر :
- تجديد مهام السيد أبو سليمان خالد الحداد كرئيس مدير عام الشركة طيلة مدة عضويته بمجلس الإدارة أي إلى انعقاد الجلسة العامة المكلفة بالمصادقة على الحسابات المالية لسنة 2016 وإسناده نفس النفوذ والصلاحيات المخولة له بمقتضى أول مجلس إدارة منعقد في 28 جانفي 2011.