Société anonyme
Au capital de 1.040.000 Dinars
Siège social : Rue Fouchana, lot n°22 - Zone Industrielle M'ghira
Registre de commerce : B 2414502011
Matricule fiscal : 1184996 F/A/M/000
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 11 Février 2013 enregistré à la recette des finances de Fouchana le 14 Février 2013 sous le numéro 13800447, quittance numéro M008783 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous le 7 octobre 2014 sous le numéro 201445675, il a été décidé :
- D'accepter la démission de Monsieur Mustapha Yahiaoui et de la société Draxon consulting de leurs postes d'administrateurs et leur donner quitus entier et sans réserves pour leur gestion pour la période depuis la constitution jusqu'au jour de la dite assemblée;
- De nommer les nouveaux administrateurs suivants pour la période restante du mandat, soit jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2013 :
- La Société Draxon Holding.
- Madame Saida El Fessi épouse Haddad.
- Madame Mériem Haddad épouse Boukhris.
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 20 Juin 2014 enregistré à la recette des finances de Fouchana le 26 septembre 2014 sous le numéro 14803291, quittance numéro M055786 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous le 7 octobre 2014 sous le numéro 201445675, il a été décidé :
- D'approuver le rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice clos le 31/12/2013;
- D'approuver les états financiers de l'exercice 2013.
- D'approuver le rapport du commissaire aux comptes relatif au même exercice.
- D'approuver toutes les conventions couvertes par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
- D'affecter le résultat de l'exercice 2013 en résultats reportés
- De donner quitus entier et sans réserves aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2013.
- De renouveler les mandats des administrateurs pour une période de 3 années
- De renouveler le mandat du commissaire aux comptes pour une période de 3 ans se terminant à la date de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2016.
Suivant procès-verbal du conseil d'administration du 20 Juin 2014 enregistré à la recette des finances de Fouchana le 26 Septembre 2014 sous le numéro 14803289, quittance numéro M055778 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous le 7 octobre 2014 sous le numéro 201445675, il a été décidé :
De reconduire Monsieur Abousouleymen Khaled Haddad dans son poste de Président Directeur Général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur se terminant à la date de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2016, avec les mêmes pouvoirs qui lui ont été conférés par le conseil d'administration lors de sa première réunion en date du 28 Janvier 2011.