الشركة السياحية للنزل "الحمام"
شركة خفية الإسم
رأس المال : 35 000 000 دينار
المقر الإجتماعي : شارع محمد البوعزيزي عمارة مغربية صندوق بريد 66 – 1080 تونس سيديكس
المعرف الجبائي : 0020078K/A/M/000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 24 جوان 2014 والمسجل
لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 27 جوان 2014 تحت عدد 14807233 وصل عدد 8953 تقرر ما يلي :
1) المصادقة على القوائم المالية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2013.
2) المصادقة على الإتفاقات المذكورة
بالتقرير | الخاص | لمراقب | الحسابات
والمنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية 2013.
3) تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2013.
4) تحديد منحة حضور أعضاء مجلس إدارة الشركة.
5) تخصيص نتائج السنة المالية 2013. 6) تجديد مهام الشركة العامة لمنظومات التدقيق والإستشارة والتي يمثلها السيد سامي منجور كمراقب حسابات للشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات والتي ستنتهي مع إنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2016.
وبمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 24 جوان 2014 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 27 جوان 2014 تحت عدد 14507231 وصل عدد 8951 تقرر ما يلي :
1) الترفيع في رأس مال الشركة وذلك بمبلغ قدره 1 000 000 دينار ليرتفع بالتالي من 35 000 000 دينار إلى 36 000 000 دينار وذلك بإصدار 20 000 سهما قيمة السهم الواحد 50 دينار وذلك بإدماج الحساب الخاص للإستثمار بمبلغ 844 650 دينار وخصم النتائج المؤجلة إلى ما فوق 155 350 دينار.
تم إيداع نظيرين من المحاضر المذكورة لدى كتابة المحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ
25 | سبتمبر | 2014 | تحت | عدد
D11067896.