Société anonyme
Au capital de 165.000 Dinars
Siège social : Place Pasteur Doualy Gafsa
M.F : 1020519X/A/M/000
Suivant P.V de l'AGO et de CA du 25/3/2014 enregistrés à la recette des finances de Gafsa le 22/5/2014 et le 9/9/2014, quittance n°19175 et n°31031, sous le n°14802507 et n°14804108; dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Gafsa le 18/9/2014 sous le n°D17342007 ; il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation du rapport du Conseil d'Administration sur les exercices 2010; 2011 et 2012.
2- Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2010; 31/12/2011 et 31/12/2012.
3- Affectation des résultats des exercices 2010; 2011 et 2012.
4- Quitus aux membres du Conseil d'Administration pour la gestion 2010; 2011 et 2012.
5- Renouvellement de mandats de messieurs les administrateurs pour une durée de trois exercices 2013-2014 et 2015 : Mr Karim El Azara, SIDCO-SICAR et Mr Belgacem El Azara.
6- Nomination de la société Global Auditing And Advising comme commissaire aux comptes pour le mandat 2013-2015, représentée par Mr Hafedh Zribi.
7- Renouvellement du mandat du Mr le PDG Karim El Azara (2013-2015). 2014D00322SANB2
Société Touristique et Hôtelière «EL HAMMAM»
S.A au capital de : 35 000 000 DT
Siège social : Boulevard Mohamed Bouazizi
Immeuble Maghrebia BP66 1080 Tunis Cedex
M.F : 0020078K/A/M/000
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 24/6/2014 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 27/6/2014 sous le n° 14807233, Quittance n° 8953, il a été décidé ce qui suit :
1) L'approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2013.
2) L'approbation des conventions citées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes et visées par l'article 200 et l'article 475 du code des sociétés commerciales relatives à l'exercice 2013.
3) L'affectation du résultat de l'exercice 2013.
4) L'octroi du quitus aux administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice 2013.
5) Fixation de jetons de présence aux membres du conseil d'administration.
6) Le renouvellement du mandat de la société HLB GSAudit&Advisory, représentée par Monsieur Sami Menjour, commissaire aux comptes la société pour une durée de trois années qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2016.
Et en vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 24/06/2014 enregistré à la Recette de l'Enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau -TUNIS le 27/06/2014 sous le n°14507231 quittance n° 8951, il a été décidé ce qui suit :
1) L'augmentation du capital social de la société de la somme de 1 000 000 dinars le portant ainsi de 35 000 000 dinars à 36 000 000 dinars par la création de 20 000 actions gratuites de nominal 50 dinars l'action et cela par incorporation au capital du compte spécial d'investissement de 844 650 dinars et par prélèvement sur les résultats reportés à hauteur de 155 350 dinars.
2) La modification corréative de l'article 6 des statuts.
Deux originaux desdits actes ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 25/9/2014 sous le numéro D11067896.