استدعاء لجلسة عامة عادية — شركة السيراميك

استدعاء لجلسة عامة عادية

شركة السيراميك

خ.إ

رأس مالها : 5.950.000 د

المقر الإجتماعي : نهج بحيرة كوم ضفاف البحيرة تونس

م ج : 381386 B

س ت : B148601996

الهاتف : 71.861.737

المعرف الوحيد : 67 - 235971

إن السادة المساهمون في رأس مال شركة السيراميك مدعوون للحضور للإجتماع في الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بمقر الشركة نهج بحيرة كوم ضفاف البحيرة تونس

يوم | 1 | ديسمبر | 2014 | على | الساعة

10 صباحا وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال.

2- قراءة والمصادقة على تقارير التصرف للسنوات 2011 و2012 و2013.

3- قراءة تقارير مراقبي الحسابات لسنوات 2011 و2012 و2013.

4- المصادقة على القوائم المالية لسنوات 2011 و2012 و2013.

5- المصادقة على الإتفاقيات المنظمة بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

6- تخصيص نتائج سنوات 2011 و2012 و2013.

7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8- تسمية وتجديد مهام مراقبي الحسابات وذلك لسنوات 2014 و2015 و2016.

9- مسائل مختلفة.

جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة ستوضع على ذمة المساهمين بمقر الشركة وذلك في الآجال القانونية.