Société LACERAMIC
S.A. au capital de 5.950.000 dinars
Rue du Lac de Côme les Berges du Lac
RC : B148601996
MF : 381386B
Tel : 71 861 737
Messieurs les actionnaires de la société LACERAMIC, sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui aura lieu au siège de la société sis aux Berges du Lac rue du lac de Côme, le 1er décembre 2014 à 10 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Approbation de la date de tenu de l'assemblée
2/ Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration se rapportant aux activités des exercices 2011, 2012 et 2013
3/ Lecture des rapports des commissaires aux comptes afférents aux exercices 2011, 2012 et 2013
4/ Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2011, 2012 et 2013,
5/ Approbation des conventions visées par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales
6/ Affectation des résultats 2011, 2012 et 2013
7/ Quitus aux administrateurs
8/ Désignation ou renouvellement des mandats des commissaires aux comptes au titre des exercices 2014, 2015 et 2016
9/ Questions diverses.
Les documents relatifs à l'assemblée seront mis à la disposition des actionnaires au siège de la société dans les délais légaux.