استدعاء للجلسة العامة العادية — يونيلفر تونس

استدعاء للجلسة العامة العادية

يونيلفر تونس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : دينار تونسي 25.123.452 المقر الإجتماعي : طريق ز4 – 2014 مقرين الرياض تونس (الجمهورية التونسية)

المعرف الجبائي : 1858/A/A/M/000 السجل التجاري : B1101561996

رقم الإنخراط : 018056-14

يتشرف السيد رئيس مجلس الإدارة بدعوة السادة المساهمين في رأس مال شركة يونيلفر تونس لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 15 ديسمبر 2014 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالية :

1- تلاوة ومصادقة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف لسنة 2013.

2- تلاوة ومصادقة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2013.

3- مصادقة الإتفاقيات المبرمة لسنة 2013. 4- المصادقة على أجور المسيرين.

5- تلاوة ومصادقة القوائم المالية لسنة 2013.

6- تبويب نتيجة السنة المالية.

7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

9- تسمية مراقب حسابات جديد.

10- المصادقة على تسمية المدير العام. 11- منح الصلاحيات لاستكمال الإجراءات القانونية.