استدعاء للجلسة العامة العادية — أوتيك للتوزيع

استدعاء للجلسة العامة العادية

أوتيك للتوزيع

شركة خفية الإسم

رأس مالها : دينار تونسي 100.000

المقر الإجتماعي : طريق ز4 – 2014 مقرين الرياض تونس (الجمهورية التونسية)

المعرف الجبائي : 0578208W/A/M/000 السجل التجاري : B1351422002

رقم الإنخراط : 00- 143851

يتشرف السيد رئيس مجلس الإدارة بدعوة السادة المساهمين في رأس مال شركة أوتيك للتوزيع لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 15 ديسمبر 2014 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالية :

1- تلاوة ومصادقة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف لسنة 2013.

2- تلاوة ومصادقة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2013.

3- مصادقة الإتفاقيات المبرمة لسنة 2013. 4- المصادقة على أجور المسيرين.

5- تلاوة ومصادقة القوائم المالية لسنة 2013.

6- تبويب نتيجة السنة المالية.

7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

9- تسمية مراقب حسابات جديد.

10- المصادقة على تسمية المدير العام. 11- منح الصلاحيات لاستكمال الإجراءات القانونية.