المصادقة على القوائم المالية وتجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات

المصادقة على القوائم المالية وتجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات

شركة الانشراح والإجازة

"نزل عليسة"

شركة خفية الإسم

رأسمالها : 5 430 000 دينار

المقر الاجتماعي : الطريق السياحي، خزامة، سوسة

المعرف الجبائي : 004592F

CNSS : 34997-77

من محضر مداولات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 18 أكتوبر 2014 المسجل بقباضة نهج فيكتور هيقو بسوسة بتاريخ 30 أكتوبر 2014 تحت عدد 14803522 يتبين أن الجمعية قررت :

1 - المصادقة على القوائم المالية لسنوات 2011 و2012 و2013.

2 - المصادقة على تقارير مراقب الحسابات العام والخاص حول التصرف لسنوات 2011 و2012 و2013.

3 - تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة 3 سنوات وهي 2014، 2015 و2016.

• محمد زروق.

• فاطمة المؤدب حرم زروق.

• زهرة زروق.

• مريم زروق.

• سامي زروق.

• رياض زروق.

• نرهان زروق.

4 - تجديد وكالة السيدة نجيبة الشوك كمراقب حسابات للشركة للسنوات المالية 2014، 2015 و2016.

تجديد وكالة الرئيسة المديرة العامة والمدير العام المساعد

من محضر مداولات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2014 والمسجل بقباضة

نهج فيكتور هيقو بسوسة بتاريخ 30 أكتوبر 2014 تحت عدد 14803523 يتبين أن المجلس قرر تجديد وكالة كل من الآنسة زهرة زروق بصفة رئيسة مديرة عامة والسيد محمد زروق بصفة مدير عام مساعد لمدة عضويتهما بمجلس الإدارة مع إسنادهما النفوذ اللازم لإدارة الشركة.

الإيداع | : | أودع نظيران من المحاضر

المذكورة أعلاه ومن تقارير مراقب الحسابات والقوائم المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2011 و 2012 و2013 بكتابة المحكمة الابتدائية بسوسة بتاريخ 10 أكتوبر 2014 تحت عدد D9980996.