Approbation des états financiers

Renouvellement des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes

Société Détente et Vacances

«Hôtel Alyssa»

S.A au capital de 5 430 000 dinars

Siège social : Route touristique, Khezama - Sousse

M.F. : 004592 F

CNSS : 34997-77

Du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 octobre 2014, enregistré à la RF rue Victor Hugo à Sousse le 30 octobre 2014 sous le n°14803522, il appert que l'assemblée a décidé :

1. Approbation des états financiers des exercices 2011, 2012 et 2013
2. Approbation des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les exercices 2011, 2012 et 2013
3. Le renouvellement des mandats des administrateurs suivants pour les années 2014, 2015 et 2016

• Mohamed Zarrouk
• Fatma Zarrouk née Meddeb
• Zohra Zarrouk
• Myriam Zarrouk
• Sami Zarrouk
• Riadh Zarrouk
• Nouhène Zarrouk.

4. Le renouvellement du mandat de Madame Néjiba Chouk en qualité de commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2014, 2015 et 2016.

Renouvellement du mandat du président directeur général et du directeur général adjoint :

Du procès-verbal du conseil d'administration du 18 octobre 2014, enregistré à la RF de la rue Victor Hugo à Sousse le 30 octobre 2014 sous le n°14703523, il appert que le Conseil a décidé le renouvellement des mandats de Mademoiselle Zohra Zarrouk en qualité du Président Directeur Général et de Monsieur Mohamed Zarrouk en qualité de Directeur Général Adjoint pour la durée de leurs mandats d'administrateur et leur a confié les mêmes pouvoirs nécessaires à la gestion courante de la société.

Dépôt :

Deux exemplaires des procès-verbaux susvisés, des rapports de Commissaire aux comptes ainsi que des états financiers arrêtés au 31-12-2011, 31-12-2012 et 31-12-2013 ont été déposés au greffe du Tribunal de première instance de Sousse le 10 octobre 2014 sous le n°D9980996.