قرارات الجلسة العامة العادية للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس المنعقدة بتاريخ 24 سبتمبر 2014
بموجب محضر جلسة اجتماع الجلسة العامة العادية للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس المنعقدة يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2014 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 6 أكتوبر 2014 تحت عدد 73149/14805960 والمودع منه نظيرين بالمحكمة الابتدائية بصفاقس السجل التجاري
يوم | 16 | أكتوبر | 2014 | تحت | عدد
D8137797/201446933، اتخذت القرارات الآتية التي تمت المصادقة عليها بالإجماع :
1( إن الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 24 سبتمبر 2014 وبعد استماعها إلى تلاوة تقرير مجلس إدارة الشركة الجهوية للنقل
بولاية | صفاقس | والتقرير | العام | لمراقب
الحسابات المتعلقين بنشاط الشركة خلال السنة المحاسبية 2013، وإلى التقرير الخاص لمراقب الحسابات وإلى الإيضاحات والبيانات الصافية التي قدمت إليها، تصادق على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة خلال السنة المحاسبية 2013 وعلى العمليات الواردة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات
وعلى | القوائم | المالية | المتعلقة | بالسنة
المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2013 كما تم عرضها عليها، كما تصادق على جميع العمليات والإجراءات التي وردت بالحسابات أو الملخصة به.
وتسجل الجلسة العامة انعقادها بتاريخ لاحق للآجال القانونية وتصادق على انعقادها بتاريخها.
2( إن الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 24 سبتمبر 2014 تبرئ ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة إبراء تاما دون قيد أو شرط عن تصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2013. 3( تقرر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 24 سبتمبر 2014 تحويل النتيجة السلبية للسنة المحاسبية 2013 للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس والمقدرة بقيمة 4 836 807,095 دينارا إلى حساب
ص 6710"النتائج المؤجلة"، كما يبينه الجدول التالي : - مجموع خسائر التصرفات السابقة : 30 380 557,627 دينار.
- الخسائر الناجمة عن السنة المحاسبية 2013 : 4 836 807,095 دينار.
مجموع | الخسائر | المؤجلة | :
35 217 364,722 دينار.
4( تصادق الجلسة العامة العادية لتصرف سنة 2013 على تعيين السيد محمد شيحه عوضا عن السيد عبد الرزاق المزيو، عضوا بمجلس إدارة الشركة ممثلا للدولة التونسية بالنسبة للفترة المتبقية من المدة المنصوص عليها بالقرار الخامس للجلسة العامة العادية لتصرف 2011 والمنعقدة بتاريخ 12 جانفي 2013 وذلك اعتبارا من يوم 15 ماي 2014.
5( تصادق الجلسة العامة العادية لتصرف سنة 2013 على تعيين السيد لطفي الحزيري عوضا عن السيدة مريم بوساحة، عضوا بمجلس إدارة الشركة ممثلا للدولة التونسية بالنسبة للفترة المتبقية من المدة المنصوص عليها بالقرار الخامس للجلسة العامة العادية لتصرف 2011 والمنعقدة بتاريخ 12 جانفي 2013 وذلك اعتبارا من يوم 26 أفريل 2014.
6( تقرر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 24 سبتمبر 2014 إسنادا مكافأة الحضور المخولة لأعضاء مجلس الإدارة والمحدد بمائة وخمسون دينارا خام لكل عضو عن كل جلسة للمجلس يحضرها بصفة شخصية.
7( تعطي الجلسة العامة العادية للشركة
الجهوية | للنقل | بصفاقس | الملتئمة | يوم
24 سبتمبر 2014 للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه كل التفويضات لإتمام الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالإيداع الإشهار القانوني وغيرها لمحضر هذه الجلسة.