استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة التنمية الفلاحية زيتونة 1
خ إ
رأس مالها : 9.250.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج عبد الله بن الزبير حلق الوادي - تونس
السجل التجاري : B2831996
المعرف الجبائي : 539184NAM000
إن السادة المساهمين في شركة التنمية الفلاحية زيتونة 1 مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2014 على الساعة التاسعة صباحا بمقر شركة الكرامة القابضة الكائن بنهج بحيرة أناسي ممر بحيرة ملاوي ضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
- القراءة والمصادقة على تقرير النشاط لسنة 2013.
- قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2013.
- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها صلب الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية لسنة 2013.
- المصادقة على القوائم المالية المضبوطة في 31 ديسمبر 2013.
- تخصيص نتائج سنة 2013.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- قبول استقالة أعضاء من مجلس إدارة الشركة.
- تسمية أعضاء مجلس إدارة جدد.
- تجديد مهام أعضاء بمجلس الإدارة.
- المصادقة على عقود قروض أبرمتها الشركة.
- المصادقة على قرار تسوية وضعية الصندوق والأصول الثابتة المادية.
- المصادقة على إحالة أسهم والموافقة على شركاء جدد.
- تفويض الصلاحيات.