استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة المجموعة السعودية للاستثمار
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 35.000.000 دولار أمريكي المقر : منزه قرطاج ، شارع النزهة، قمرت العليا، المرسى – تونس
Code TVA 496605B.N.M.000
CNSS N° : 0014161188
عدد إنخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 0014161188
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة المجموعة السعودية للاستثمار، شركة خفية الإسم رأس مالها 35.000.000 دولار أمريكي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2014 على الساعة 12.30 ظهرا بالسعودية – الرياض بمكتب سعادة رئيس مجلس الإدارة في شركة فالكم للتداول في جدول الأعمال التالي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة والمصادقة عليه.
- تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات والمصادقة على حسابات الشركة لسنة 2013.
- تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2013.
- تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات والمصادقة على العمليات المدرجة ضمن الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
- إسناد النتائج.
- تعيين مدقق حسابات للشركة.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- مسائل مختلفة.