استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة منتزه شواطئ قرطاج

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة منتزه شواطئ قرطاج

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 80.000.000 دينار

المقر : منتزه قرطاج وسط القرية

مبنى س - شارع النزهة - قمرت العليا

المرسى تونس

Code TVA 496837R/A/M/000

CNSS N° 00141611-88

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة منتزه شواطئ قرطاج شركة خفية الإسم رأس مالها 80.000.000 دينار مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2014 على الساعة 12.30 ظهرا بالسعودية - الرياض بمكتب سعادة رئيس مجلس الإدارة فالكم للتداول في جدول الأعمال التالي :

1( تلاوة تقرير مجلس الإدارة والمصادقة عليه.

2( تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات والمصادقة على حسابات الشركة لسنة 2013.

3( تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2013.

4( تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات والمصادقة على العمليات المدرجة ضمن الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 5( إسناد النتائج.

6( تعيين مدقق حسابات للشركة.

7( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8( مسائل مختلفة.

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 00141611-88.