شركة بوليجمبو

شركة بوليجمبو

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1.450.000 دينار

المقر الإجتماعي : 32 شارع البيئة دار فضال – 2036 سكرة

IF : 0437842/K/A/M/000

ع أ ض إ : 133780-17

1- بمقتضى محضر من الجلسة العامة العادية بتاريخ 3 جوان 2014 المسجل بالقباضة المالية نهج الجنة – أريانة في الثامن عشر من

شهر | جوان | 2014، | عدد | التسجيل

14705484، وصل عدد 64960، تقرر : - المصادقة على تاريخ الجلسة العامة العادية لسنة 2013.

• المصادقة على الموازنة المالية لسنة 2013 والحسابات التابعة لها.

• تخصيص نتائج السنة المالية 2013.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2013 بدون أي تحفظ.

• تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات أي إلى حين انعقاد الجلسة العامة العادية لموازنة سنة 2016.

• تسمية السيدة فوزية بوعصيدة عضو مجلس إدارة جديد طبقا للفصل 12 من القانون الأساسي.

• | تسمية | شركة | الدراسات

Progrress To Ways كمراقب حسابات للشركة وذلك للسنوات 2014 - 2015 - 2016.

• التذكير بالاتفاقيات المبرمة.

• إعطاء كل حامل لنسخة من المحضر الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.

2- بمقتضى محضر جلسة لأعضاء مجلس الإدارة للشركة بتاريخ 3 جوان 2014 وقع

تسجيله بالقباضة المالية نهج الجنة – أريانة بتاريخ 18 جوان 2014 وصل عدد 64941، عدد التسجيل 14705480 تقرر إعادة تسمية السيد محمد عبد المنعم قريعة رئيس مدير عام وذلك لمدة ثلاث سنوات أي إلى حين انعقاد الجلسة العامة العادية لموازنة سنة 2016 وإسناده كامل النفوذ كما يمنحه مجلس الإدارة صلوحيات إبرام عقود قروض لفائدة الشركة وتمكينه من رهن الأملاك العقارية والمعدات التابعة للشركة.

وقد تم إيداع نظيرين من هذه المحاضر المذكورة بكتابة المحكمة الابتدائية بأريانة في

22 | سبتمبر | 2014 | تحت | عدد

201443195.