S.A au capital de 1.450.000 Dinars
Siège social : 32 Avenue de l'Environnement Dar Fadhal - 2036 La Soukra
I.F : 0437842K/A/M/000
CNSS : 133780-17
1) En vertu d'un procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie en date du 3 juin 2014, enregistré à la recette des Finances - Rue du Paradis Ariana le 18 Juin 2014 enregistrement n° 14705484, Quittance n° 64960, il a été décidé :
1- L'Approbation des Etats Financiers Arrêtés au 31/12/2013,
2- L'affectation des résultats de l'exercice 2013,
3- L'approbation des conventions réglementées,
4- La nomination de la société WAYS TO PROGRESS en qualité de commissaire aux comptes pour les exercices 2014-2015 et 2016,
5- Le Renouvellement des mandats des administrateurs pour une durée de trois ans soit jusqu'à la date de la tenue de l'AGO appelée à statuer sur les résultats de l'exercice 2014,
6- Quitus aux administrateurs pour leur gestion 2013,
7- Pouvoirs pour formalités.
2) En vertu d'un procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenu le trois juin 2014, enregistré à la recette des finances rue Paradis-Ariana le 18 juin 2014, n° Quittance 64941, n° d'Enregistrement 14705480, il a été décidé de renouveler le mandat de Monsieur Mohamed Abdelmonam Kriaa en sa qualité de Président Directeur Général pour une période de trois ans, soit jusqu'à la date de la tenue de l'AGO annuelle appelée à siège sur les résultats de l'exercice 2016 en lui attribuant les pouvoirs les plus étendus, le conseil l'autorise aussi à conclure des emprunts importants au profit de la société et également nantir et hypothéquer les biens meubles et immeubles de la société.
Deux exemplaires du dit procès-verbal, ont été déposés au tribunal de 1ère instance de l'Adana le 22-9-2014 sous le n° 201443195.