إعلام بتأجيل الجلسة العامة العادية

إعلام بتأجيل الجلسة العامة العادية

الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية شركة خفية الإسم

رأس مالها : 10 م د

المقر الإجتماعي : حي الشريف - قفصة السجل التجاري : B17150192011

المعرف الجبائي : 1210817M/A/M/000 الضمان الإجتماعي : 309848-30

نعلم السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية، أنه تم تأجيل موعد انعقاد الجلسة العامة الذي كان مقررا

انعقادها يوم الجمعة 5 ديسمبر 2014 إلى يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2014 على الساعة التاسعة صباحا بعمارة كراولي سنتر الطابق الرابع المدرج - أ - شارع أبو القاسم الشابي قفصة 2001 وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- عرض تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية حول تصرف سنة 2013 والمصادقة عليه.

2- تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2013.

3- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات الواردة به.

4- عرض القوائم المالية لسنة 2013 والمصادقة عليها.

5- توظيف النتيجة المالية لسنة 2013.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2013.

7- تحديد قيمة منحة الحضور لسنة 2013. 8- تجديد مهام السادة أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات 2014 و2015 و2016.

9- المصادقة على تجديد تسمية مراقب الحسابات بالنسبة لسنوات 2014 و2015 و2016.

10- مشاريع قرارات.

توجد الوثائق المتعلقة بجدول الأعمال المشار إليه أعلاه على ذمة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية بالمقر الإجتماعي للشركة طيلة الآجال القانونية.