Société Tunisienne de transport des produits miniers
S.A au capital de 10.000,000 DT
Siège social : Cité chérif Gafsa 2100
RC : B17150192011
MF : 1210817 M/A/M/000
CNSS : 309848-30
Les actionnaires de la Société Tunisienne de Transport des Produits Miniers sont informés que la réunion de l'assemblée générale ordinaire fixé pour le vendredi 5 décembre 2014 est rapportée pour le mercredi 17 décembre 2014 à 9 h à l'immeuble Karaouli center 4ème étage bloc A rue Abou Elkacem Echebbi Gafsa 2100 à l'effet de délibérer de l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2013.
2- Lecture du rapport général du commissaire aux comptes afférent aux états financiers de l'exercice 2013.
3- Lecture du rapport Spécial du commissaire aux comptes afférent à l'exercice 2013 et approbation des conventions réglementaires.
4- Lecture et approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2013
5- Affectation du résultat de l'exercice 2013.
6- Quitus aux administrateurs pour leur gestion relative à l'exercice 2013.
7- Fixation des jetons de présence pour les membres du conseil d'administration relatifs à l'exercice 2013.
8- Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration.
9- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les années 2014, 2015 et 2016
10- Projets de résolutions.
Tous les documents relatifs à l'assemblée générale ordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société durant le délai légal.