شركة إنجنيوم ش خ إ سيكاف
رأس مالها : 1.000.000 دينار
مقرها : إقامة 45 شقة 11 الطابق 1
بلوك A شارع اليابان 1073 مونبليزير تونس
السجل التجاري : B012002012
المعرف الجبائي : 1228097T/A/M/000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 18 جويلية 2014 المسجل بقباضة مونبليزير بتونس في 30 أكتوبر 2014 عدد الوصل 74984 وعدد التسجيل 14803406 والذي أودع منه نظيرين بمكتب
كتابة | المحكمة | الابتدائية | بتونس | في
17 | نوفمبر | 2014 | تحت | عدد
201452607.
تقرر ما يلي :
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى التقريرين العام والخاص لمراقب لحسابات للسنة المالية 2013 وعلى القوائم المالية لسنة 2013.
- المصادقة على الاتفاقيات المبرمة والخاضعة لأحكام الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص أعمال تسييرهم للشركة خلال السنة المالية 2013.
- المصادقة على تخصيص النتائج المحاسبية لسنة 2013.
- المصادقة على تخلي الرئيس المدير العام عن أجوره ابتداءا من 1 جويلية 2014.
- المصادقة على تزويد الحساب الجاري لأحد من المساهمين بمبلغ 200.000 دينارا بفائدة %8 سنويا.
- التفويض لإتمام عمليات الإشهار القانوني.
وبمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 18 جويلية 2014 المسجل بقباضة مونبليزير بتونس في 30 أكتوبر 2014 عدد الوصل 74985 وعدد التسجيل 14803407 والذي أودع منه نظيرين بمكتب كتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 17 نوفمبر 2014 تحت عدد 201452607.
تقرر ما يلي :
- المصادقة على ترفيع رأس مال الشركة نقدا بمبلغ قدره أربع ملايين دينارا وذلك بإصدار 400.000 سهما عاديا بقيمة 10 دنانير السهم وتحمل هذه الأسهم الأرقام من 100.001 إلى 500.000 مع تحرير الربع الأول عند الاكتتاب في ترفيع رأس المال وحددت مدة الحق التفضيلي في الاكتتاب ب 15 يوما من تاريخ النشر بالرائد الرسمي. - تحرير الكل أو البعض من الربع الأول المذكور وذلك بتحويل التسبيقات على حساب هذا الترفيع في رأس المال.
- التفويض لتعديل القانون الأساسي بشرط الترفيع الفعلي المنصوص عليه في رأس المال.