SICAF au capital de 1.000.000 Dinars
Siège social : Résidence Le 45, Appartement A11, 1er étage, bloc A, avenue du Japon, 1073 Montplaisir - Tunis
Registre de commerce : B012002012
Matricule fiscal : 1228097T/A/M/000
Suivant P.V de l'assemblée générale ordinaire en date du 18 juillet 2014, enregistré à la recette des finances de Montplaisir Tunis en date du 30/10/2014 sous le numéro 14803406, quittance numéro 74984, dont deux originaux ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis en date du 17/11/2014 sous le numéro 201452607, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation du rapport du conseil d'administration et du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes, ainsi que des états financiers clos au 31/12/2013.
- Approbation des conventions conclues dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- Quitus aux administrateurs pour leur gestion de la société durant l'exercice 2013.
- Approbation de l'affectation des résultats comptables de l'exercice 2013.
- Approbation de la renonciation du PDG à sa rémunération à partir du 1/07/2014.
- Approbation du versement en compte courant par un actionnaire de 200.000 DT et sa rémunération au taux de 8% par an.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Suivant P.V de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 18 juillet 2014, enregistré à la recette des finances de Montplaisir - Tunis en
p. 8618date du 30/10/2014, sous le numéro 14803407, quittance numéro 74985, dont deux originaux ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis en date 17/11/2014 sous le numéro 201452607. Il a été décidé ce qui suit :
Augmentation de capital en numéraire de quatre (04) millions de Dinars par émission de 400.000 actions ordinaires de valeur nominale de dix Dinars chacune. Ces actions porteront les numéros 100.001 à 500.000 et seront libérées du quart. Le délai de l'exercice du droit préférentiel de souscription est fixé à 15 jours à partir de la date de publication au JORT.
- Libération de tout ou partie du premier quart par compensation des avances sur augmentation de capital consenties par les actionnaires.
- Autorisation de procéder aux modifications corrélatives des statuts sous réserve de la réalisation effective de l'augmentation de capital.