الشركة التونسية للحليب والجبن

الشركة التونسية للحليب والجبن

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 000،2.205.000 دينارا المقر الاجتماعي : 15، نهج ألمانيا تونس المصنع : 14، شارع البيئة ماطر

السجل التجاري : B112343-1997 تونس المعرف الجبائي : 007048Y/A/M/000 رقم الانخراط بالضمان الاجتماعي : 12433-17

بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية بتاريخ 30 سبتمبر 2014 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس

تحت | عدد | 14810684، | وصل | عدد

M013020 بتاريخ 10 أكتوبر 2014، أودع نظيران منه لدى كتابة السجل التجاري

بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد 201447011 بتاريخ 16 أكتوبر 2014، تقرر ما يلي : أقرت الجمعية العامة بصحة الاستدعاء لهذه الجلسة ووافقت على التأخير في عقد الجلسة العامة.

تصادق الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة وتقارير مراقب الحسابات لتصرف سنة 2013 بكل تفاصيلها وكذلك على القوائم المالية لنفس السنة وتمنح مجلس الإدارة إبراء للذمة لتصرف 2013.

قررت الجمعية العامة تخصيص الأرباح والبالغة في نهاية سنة 2013 ما قيمته 860.362,767 دينارا كما يلي :

الاحتياطي القانوني : 43.018,138 دينارا. النتائج المؤجلة : 817.344,629 دينارا. قررت الجمعية العامة تجديد النيابة لمدة ثلاث سنوات 2014 و2015 و2016 تنتهي مع المصادقة على موازنة سنة 2016 لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

السيد مصطفى الشاهد.

السيدة فردوس الأخوة حرم الشاهد.

السيد حمودة بن عمار.

السيد محمد فريد الشاهد.

السيدة علياء الشاهد حرم ليميم.

قررت الجمعية العامة تعيين السيد محمد بن إبراهيم مراقب الحسابات لمدة ثلاث سنوات 2014 و 2015 و 2016 تنتهي مع المصادقة على موازنة سنة 2016.

يمنح كل حامل لنسخة من هذا المحضر حق القيام بالإجراءات الإدارية والقانونية.