Société Tunisienne Laitière et Fromagère

"SO.TU.LAI.FROM"

Société anonyme

Au capital de 2.205.000,000 Dinars

Siège social : 15, Rue d'Allemagne 1000 Tunis - Tunisie

M.F : 0007048Y/A/M/000

R.C : N°B112343-1997 Tunis

N° d'affiliation de la CNSS : 12433-17

Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire de la Société Tunisienne Laitière et Fromagère SA. "SOTULAIFROM SA", du 30 septembre 2014 enregistré à la Recette de l'enregistrement des actes

de sociétés 1er bureau Tunis le 10 octobre 2014 sous le numéro 14810684 Quittance n°M013020 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 16 octobre 2014 sous le numéro 201447011, il a été décidé ce qui suit :

• L'assemblée générale donne acte de la régularité de la convocation de la présente assemblée et elle entérine le retard de la tenue de l'assemblée.
• L'assemblée approuve les rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes pour l'exercice 2013 dans leurs intégralités et dans toutes les parties, ainsi que les états financiers concernant le même exercice, et elle donne quitus entier, définitif et sans réserve aux administrateurs au titre de la gestion de l'exercice 2013.
• L'assemblée générale décide d'affecter les résultats positifs 2013 & antérieurs d'une valeur totale de 860 362,767 DT comme suit :

Réserve légale : 43018,138

Résultats Reportés : 817344,629

L'assemblée générale ordinaire décide de renouveler le mandat du conseil d'administration pour les exercices 2014 - 2015 et 2016. Le conseil est composé des membres suivants :

• M. Mustapha Chahed
• Mme Ferdaus Lakhoua Epouse Chahed
• M. Hamouda Ben Ammar
• M. Mohamed Férid Chahed
• M. Alya Chahed épouse Limayem

L'assemblée générale désigne M. Mohamed Ben Brahim, expert comptable, membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie, en tant que commissaire aux comptes pour un mandat de trois ans couvrant la période 2014 à 2016, qui a accepté cette désignation.

Les honoraires seront servis selon la réglementation en vigueur en Tunisie.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer toutes les formalités légales et administratives.