شركة أليسون

شركة أليسون

خفية الإسم

رأس المال : 1 800 000 دينار

المقر الاجتماعي : بلوك أ عمارة مغربية الشرقية 2 المطار تونس

السجل التجاري : B24104502011

المعرف الجبائي : 1202938Z/A/M/000 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 334128-60

• بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 22 جويلية 2014 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 30 أكتوبر 2014 تحت عدد 14811338 وصل عدد 13738 تقرر ما يلي :

1) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013 وتبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2013.

2) المصادقة على الاتفاقات المذكورة

بالتقرير | الخاص | لمراقب | الحسابات

والمنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية 2013.

3) تخصيص نتائج السنة المالية 2013. 4) تسمية السيد Pascal cochard وشركة المساعدة المالية والإعلامية "صافي" يمثلها

السيد محمد بلوم وشركة CDelivery يمثلها السيد Pascal cochard كأعضاء بمجلس إدارة الشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2016.

5) تجديد مهام شركة ف م ب ز ك ب م ج تونس يمثلها السيد منصف بوسنوقة زموري كمراقب حسابات للشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2016.

• قتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المؤرخ في 22 جويلية 2014 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 30 أكتوبر 2014 تحت عدد 14811340 وصل عدد 13786 تقرر ما يلي :

1) تغيير طريقة إدارة الشركة وذلك بالفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام وبإعتماد تسيير إدارة الشركة عن طريق رئيس مدير عام.

2) تغيير اتخاذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلوبة وذلك باعتماد إجماع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين أو من يمثلهم.

3) تنقيح الفصلين 20 و21 (فقرة ثالثة) من القانون الأساسي للشركة.

• بمقتضى محضر جلسة مجلس إدارة المنعقد في 22 جويلية 2014 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 30 أكتوبر 2014 تحت عدد 14811337 وصل عدد 13783 تقرر ما يلي :

1) تسمية السيد Pascal cochard رئيسا مديرا عاما للشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2016.

2) تسمية الآنسة ملاك عجرود مديرا عاما مساعدا للشركة.

• تقرر تحيين القانون الأساسي للشركة طبقا للتغييرات الأنفة الذكر بمقتضى كتب خطي مؤرخ في 22 جويلية 2014 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 30 أكتوبر 2014 تحت عدد 14811341 وصل عدد 13787.

تم إيداع نظيرين من محاضر الجلسة المذكورين ومن القانون الأساسي المحين للشركة لدى كتابة المحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 25 نوفمبر 2014 تحت عدد D2418332011.