Société Anonyme
Au capital de : 1 800 000 dinars
Siège social : Bloc A- Immeuble Maghrébia - Charguia II Aéroport Tunis-Tunisie
RC : B24104502011
MF : 1202938 Z / A/M/000
CNSS : 334128 - 60
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 22/7/2014 enregistré à la R.E.A.S 1er Bureau -Tunis le 30/10/2014 sous le n°14811338, Quittance n°13784 il a été décidé ce qui suit :
1) L'approbation des états financiers de l'exercice 2013 et l'octroi du quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2013.
2) L'approbation des conventions citées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes et visées par l'article 200 et l'article 475 du code des sociétés commerciales relatives à l'exercice 2013.
3) L'affectation du résultat de l'exercice 2013.
4) La nomination des membres du Conseil d'Administration : Monsieur Pascal Cochard, la société SAFI représentée par Monsieur Mohamed Belloum, la société CDelivery représentée par Monsieur Pascal Cochard pour une durée de trois années qui prendra fin à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2016.
5) Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes le cabinet FMBZ- KPMG Tunisie représentée par Monsieur Moncef Boussanouga Zammouri pour une durée de trois années qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes clos au 31/12/2016.
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 22/7/2014 enregistré à la R.E.A.S 1er Bureau -Tunis le 30/10/2014 sous le n°14811340, Quittance n°13786 il a été décidé ce qui suit :
1) Le changement du système d'administration de la société et de renoncer à la dissociation entre les fonctions de Président du Conseil d'Administration et celles de Directeur Général de la société et d'opter pour le système de Président Directeur Général.
2) La modification de la majorité requise dans la prise de décision par le conseil d'administration en optant par l'unanimité des membres présents ou représentés.
3) La modification corréative des articles 20 et 21 (alinéa 3) des statuts.
En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 22/7/2014 enregistré à la REAS 1er Bureau Tunis le 30/10/2014 sous le n°14811337 Quittance n°13783, il a été décidé ce qui suit :
1) La nomination de Monsieur Pascal Cochard en qualité de Président Directeur Général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur qui prend fin avec l'assemblée générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2016.
2) La nomination de Mademoiselle Malek Ajroud en qualité de Directeur Général Adjoint de la société.
Suite aux modifications sus-indiqués de la société, il a été décidé la mise à jour des statuts, par un acte sous seing privé en date du 22/7/2014 enregistré à la REAS 1er Bureau Tunis le 30/10/2014 sous le n°14811341, Quittance n°13787.
Deux originaux dudit procès-verbal ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 25/11/2014 sous le numéro D2418332011.