إستدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة مكتب التجارب والمراقبة والتحاليل "باكا"
Bureau d’essai de Controles et d’Analyses "BECA"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1 400 000 دينار
مقرها الإجتماعي : طريق المهدية كلم 1 صفاقس
السجل التجاري : B131342000
المعرف الجبائي : 718734V
م. و. ص. ض. إ : 82 – 233456
يدعو مجلس إدارة شركة مكتب التجارب والمراقبة والتحاليل "باكا" مساهمي الشركة للحضور يوم الجمعة 2 جانفي 2015 بالمقر الإجتماعي للشركة وذلك للمشاركة في الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد على الساعة العاشرة صباحا للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على إنعقاد الجلسة العامة بعد الآجال القانونية.
2- قراءة تقرير التصرف المتعلقين بالسنتين الماليتين 2012 و2013.
3- قراءة التقريرين العامين والتقريرين الخاصين لمراقب الحسابات.
4- المصادقة على تقريري التصرف للسنتين الماليتين 2012 و2013.
5- المصادقة على القوائم المالية لسنتي 2012 و2013.
6- تخصيص نتائج السنتين الماليتين 2012
8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
9- الموافقة على استقالة عضو بمجلس الإدارة وانتخاب خلف له.
10- مسائل مختلفة.
11- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي تقريري التصرف والقوائم المالية لسنتي 2012 و2013 ونص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة وقائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة وتقارير مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.