Bureaux d'Essais de Contrôles et d'Analyses
BECA
SA au capital de 1 400 000 dinars
Siège social : Route de Mahdia km 1 Sfax
RC : Sfax n° B131342000
Identifiant fiscal : 718734V
CNSS : 233456-82
Le conseil d'administration de la société anonyme BECA, convoqué les actionnaires de la société pour participer à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le vendredi 2 janvier 2015 à dix heures du matin, au siège social de la société, en vue de débattre de l'ordre du jour suivant :
1- Approbation du retard dans la tenue de l'assemblée,
2- Lecture des rapports de gestion des exercices 2012 et 2013,
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2012 et 2013,
4- Approbation des rapports de gestion des exercices 2012 et 2013,
5- Approbation des états financiers des exercices 2012 et 2013,
6- Affectation des résultats des exercices 2012 et 2013,
7- Approbation des conventions visées par l'article 200 du CSC,
8- Quitus aux membres du conseil et au directeur général,
9- Acceptation de la démission d'un membre du conseil d'administration et élection de son successeur,
10- Question diverses,
11- Pouvoirs pour formalités,
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires, au siège social, les rapports de gestion et les états financiers des exercices 2012 et 2013, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, l'état des cautionnements, avals et garanties donné par la société et des sûretés consenties par elle, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
Les actionnaires seront acceptés sur présentation de leur identités, les mandataires des actionnaires doivent être munis de procuration spéciale, dûment signée par le mandataire et le mandaté.