استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2012
مخابر فارماكار
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2.490.000 دينارا
مقرها الإجتماعي : كائن بطريق المهدية كم 29 صفاقس
السجل التجاري صفاقس : B25194722009 المعرف الجبائي : 1127506D
المعرف الوحيد : 79 - 306211
إن مساهمو شركة مخابر فرمكار شركة خفية الإسم رأس مالها 2.490.000 دينارا مقرها الإجتماعي كائن بطريق المهدية كم 29 صفاقس مدعوون للحضور للجلسة العامة السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2012 والتي ستنعقد يوم 22 جانفي 2015 على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة سيكار إنفست الكائن ب 27 مكرر نهج لبنان 1002 تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي : 1- المصادقة على عقد الجلسة العامة السنوية لسنة 2012 بعد الآجال القانونية. 2- تلاوة تقرير التصرف المقدم من طرف مجلس الإدارة للجلسة العادية لسنة 2012. 3- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2012.
4- المصادقة على تقرير التصرف المقدم من طرف مجلس الإدارة للجلسة العادية لسنة 2012.
5- المصادقة على الإتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المتعاقدة.
6- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012. 7- تخصيص نتائج السنة المالية 2012. 8- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9- تعيين مراقب حسابات الشركة للسنوات المالية 2013 و2014 و2015.
10- تسمية عضو جديد بمجلس الإدارة. 11- مواضيع مختلفة.
12- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي للشركة تقرير التصرف لسنة 2012، القوائم المالية لسنة 2013، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة
العامة، | قائمة | في | الكفالات | والضمانات
والتأمينات المقدمة من الشركة، تقارير مراقب حسابات الشركة وقائمة المساهمين.
ويقع قبول المساهم في الجلسة بمجرد إثبات هويته، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.