Laboratoires Pharmacare
Société anonyme au capital de 2 490 000 Dinars
Siège social : Route de Mahdia km 29 EL Amra Sfax
Registre de commerce Sfax : B25194722009
Matricule fiscal : 1127506 D
CNSS : 306211-79
Messieurs les actionnaires de la Société Pharmacare société anonyme au capital de 2 490 000 Dinars, ayant son siège social à la Route de Mahdia km 29 El Amra Sfax sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2012 qui se tiendra le 22 Janvier 2015 au siège de la société Sicar Invest sis au 27 bis rue du Liban 1002 Tunis à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1- Approbation de la tenue tardive de l'assemblée générale annuelle relative à l'exercice 2012.
2- Lecture du rapport de gestion préparé par le conseil d'administration relatif à 1 l'exercice 2012.
3- Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion préparé par le conseil d'administration relatif à l'exercice 2012.
5- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciale et des autres conventions conclues avec les parties liées.
6- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2012.
7- Affectation des résultats de l'exercice 2012.
8- Quitus aux membres du conseil d'administration.
9- Désignation du commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2013/2014/2015.
10- Nomination d'un nouveau membre au conseil d'administration de la société.
11- Questions diverses.
12- Pouvoirs pour formalités.
Nous mettons à votre disposition au siège social de la société, le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2012, l'état des cautionnements avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée générale, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une pièce d'identité, l'admission d'un mandataire sera au vue d'une procuration spéciale,