U "الشركة العالمية للتجهيزات"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 3.500.000 دينار تونسي المقر الإجتماعي : شارع قرطاج عدد 62 تونس
السجل التجاري : B130751996
المعرف الجبائي : 0032962V/A/M/000 الضمان الإجتماعي : 00220989 – 23 بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المؤرخ في 27 أوت 2014 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات مكتب عدد 1 بتونس تحت عدد 14812963، وصل عدد 15698، بتاريخ 11 ديسمبر 2014.
وبمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 29 سبتمبر 2014 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات مكتب عدد 1 بتونس تحت عدد 14812964، وصل عدد 15699، بتاريخ 11 ديسمبر 2014، تقرر ما يلي :
- إقرار التأخير الحاصل في تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة في سنة 2013.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013. - تخصيص النتائج.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- المصادقة على أجور والمنح المدفوعة للرئيس المدير العام.
- تعيين شركة مكتب س م س مراقب حسابات جديد للسنوات المالية 2014 و2015 و 2016.
- المصادقة على الإتفاقات المبرمة، من قبل الشركة، في نطاق الفصول 200 وما يليها من مجلة الشركات التجارية.
- وقع إيداع نظيرين من محضر الجلستين المذكورتين أعلاه بكتابة المحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 22 ديسمبر 2014، تحت عدد D24310196.