Société anonyme au capital social de 3.500,000 DT
Siège social : 62, avenue de Carthage 1000 Tunis
RC : B130751996
MF : 32962V/A/M/000
CNSS : 23-00220989
En vertu du procès verbal de Conseil d'Administration du 27 août 2014 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau à Tunis le 11 décembre 2014 sous le n°14812963, quittance n° 15698 :
Et en vertu du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 septembre 2014 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau à Tunis le 11 décembre 2014 sous le n°14812964, quittance n° 15699, l'assemblée générale décide ce qui suit :
- Ratification du retard apporté à la convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire.
- Approbation du rapport du conseil d'Administration relatif à l'activité de l'exercice 2013.
- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 Décembre 2013.
- Affectation des résultats.
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration.
- Désignation la société Cabinet CMC SARL en qualité de commissaire aux comptes pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
- Approbation de la rémunération de la Présidente Directeur Général.
- Approbation des conventions conclues par la société et régies par les articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales.
Deux copies des procès-verbaux cités ci-dessus ont été déposées au greffe de tribunal de première instance de Tunis le 22 décembre 2014 sous le n°D24310196.