استدعاء لجلسة عامة عادية وجلسة عامة خارقة للعادة
منينكس التكنولوجيا
ش.خ.ا
المنطقة الصناعية بالنفيظة مقسم 48-47 سوسة
س ت : B2418282009
م ج : 1090273G/A/M/000
ض.ا : 339470-67
إن السادة المساهمين في شركة منينكس التكنولوجيا مدعوون للحضور في جلسة عامة عادية المزمع عقدها يوم 30 جانفي 2015 بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر الشركة الكائن بالمنطقة الصناعية بالنفيظة مقسم 48-47 سوسة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1/ المصادقة على تأخر آجال عقد الجلسة. 2/ قراءة تقرير مجلس الإدارة الخاص بالنسبة المالية 2013.
3/ قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2013.
4/ مناقشة والمصادقة على موازنات السنة المالية 2013.
5/ إبراء ذمة مجلس الإدارة.
6/ تخصيص نتائج سنة 2013.
7/ المصادقة على اتفاقيات في نطاق شروط الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 8/ التصديق على القرارات المتخذة من المساهمين منذ تأسيس الشركة.
9/ مسائل مختلفة.
10/ تفويض.
كما أنهم مدعوون لجلسة ثانية عامة خارقة للعادة التي ستنعقد بنفس اليوم على الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة.
2/ المصادقة على التقرير الخاص لمراقب الحسابات.
3/ المصادقة على إلغاء الحق التفاضلي للإكتتاب.
4/ المصادقة على الترفيع في رأس مال الشركة بإدماج ديون ثابتة حل أجل خلاصها. 5/ المصادقة على تغيير التسمية الاجتماعية للشركة.
6/ تنقيح القانون الأساسي للشركة.
7/ إعطاء النفوذ.
8/ تفويض.
يداول | المساهمون | في | جدول | أعمال
الجلستين طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية وشروط القانون الأساسي.