MENINX TECHNOLOGIES S.A
Siège social : Z.I INFIDHA Lots n° 47-48 Sousse.
MF : 1090273G/A/M/000
RC : B2418282009 A CNSS : 339470-67
Monsieur,
Messieurs les actionnaires de la société «MENINX TECHNOLOGIES» sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 30 Janvier 2015 à 15 heures au siège social de la société sise à Z.I Infidha Lot n° 47-48 Sousse à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Ratification de la tenue tardive de l'Assemblée.
2- Lecture du rapport de gestion relatif à l'exercice 2013.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2013.
4- Discussion et approbation des comptes de l'exercice 2013.
5- Quitus pour le conseil d'administration.
6- Affectation du résultat de l'exercice 2013.
7- Approbation de conventions dans le cadre de l'article 200 du Csc.
8- Ratification des décisions prises par les actionnaires depuis la constitution de la société.
9- Questions diverses.
10- Pouvoir.
Et à l'assemblée générale extraordinaire le même jour à 15h30mn pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Approbation du rapport du conseil d'administration.
2/ Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes.
3/ Approbation de la suppression du droit préférentiel de souscription.
4/ Approbation de l'augmentation du capital par conversion de dettes liquides et exigibles.
5/ Approbation de changement de la dénomination sociale.
6/ Modification corrélative des statuts.
7/ Attribution de pouvoir.
8/ Pouvoirs.
Les actionnaires délibéreront sur les ordres du jour des deux assemblées conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales et des statuts.