استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2013
شركة تونفود
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 300.000 دينار
مقرها الاجتماعي : طريق المهدية كلم 25، 3095 صفاقس
السجل التجاري : B0863382007
المعرف الجبائي : 1020630VAM000 المعرف الوحيد : 306170-38
إن مساهمي شركة تونفود شركة خفية الإسم رأس مالها 300.000 دينار مقرها الاجتماعي كائن بطريق المهدية كلم 25 مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2013 والتي ستنعقد يوم 29 جانفي 2015 على الساعة الحادية
عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بطريق المهدية كلم 25 صفاقس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على عقد الجلسة السنوية العادية لسنة 2013 بعد الآجال القانونية. 2- قراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف لسنة 2013.
3- قراءة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2013.
4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013. 5- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية.
6- تخصيص نتائج السنة المالية 2013. 7- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان التصرف لسنة 2013.
8- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
9- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة تقرير التصرف لسنة 2013، القوائم المالية لسنة 2013، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة : تقارير مراقب حسابات الشركة وقائمة المساهمين، ويقع قبول المساهم في الجلسة بمجرد إثبات هويته، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.