Société TUNIFOOD

Société anonyme

Au capital de 300.000 dinars

Siège social : Route de Mahdia Km 25 3095 Sfax

RC : N°B0863382007

MF : 1020630VAM000

Messieurs les actionnaires de la Société TUNIFOOD société anonyme au capital de 300.000 dinars, ayant son siège social à la route de Mahdia Km 25 Sfax, sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2013 qui se tiendra le 29 Janvier 2015 à 11H au siège de la société sis à la route de Mahdia km 25 Sfax à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

1- Entériner le retard dans la tenue de l'assemblée générale annuelle ordinaire relative à l'exercice 2013.
2- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2013.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation des états financiers de la société arrêtés au 31/12/2013.
5- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
6- Affectation des résultats de l'exercice clos au 31/12/2013.
7- Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2013.
8- Fixation du montant des jetons de présence.
9- Pouvoirs pour formalités.

Nous mettons à votre disposition au siège social de la société, le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2013, l'état des cautionnements avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée générale, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.

L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une pièce d'identité, l'admission d'un mandataire sera à vue d'une procuration spéciale.