استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة الوساطة بالبورصة "ماك"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 3 000 000 دينارا
المقر الإجتماعي : قرين سنتر عمارة ج الطابق الثاني ضفاف البحيرة 1053 تونس 614832XPM000
رقم الإنخراط : 46 – 221691
تعلم شركة الوساطة بالبورصة "ماك" شركة
خفية | الإسم | السادة | المساهمين | أنهم
مستدعون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 29 جانفي 2015 على الساعة الثانية عشر بعد الزوال وذلك بالمقر الإجتماعي لشركة قرين سنتر عمارة ج الطابق الثاني ضفاف البحيرة 1053 تونس للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- الفحص والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2013.
2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2013.
3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013.
4- المصادقة على العمليات الخاضعة للفصل 200 و475 وما يليها من مجلة الشركات التجارية.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم في سنة 2013.
6- تخصيص نتائج الشركة لسنة 2013. 7- تحديد منحة حضور أعضاء مجلس إدارة الشركة لسنة 2013.
8- إسناد مقعد جديد لشركة المال للإستثمار ش.م.ك في مجلس إدارة الشركة.
9- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2014 و2015 و2016.
10- تعيين مراقب الحسابات للسنوات 2014 و2015 و2016.
ص 26111- تعيين أعضاء لجنة المراقبة الشرعية للصندوق المشترك للتوظيف "ماك الهدى" وفقا للقانون عدد 48-2013 في 9 ديسمبر 2013 الخاص بصناديق الإستثمار الإسلامية وتحديد مبلغ الأتعاب.
12- تفويض.