Société d'Intermédiation en Bourse MAC SA
Capital social : Trois millions de dinars
Siège social : Green Center Bloc C
2ème étage Rue du Lac Constance
Les Berges du Lac 1053 Tunis
MF : 614832XPM000
La Société d'Intermédiation en Bourse MAC SA porte à la connaissance de ses actionnaires que son assemblée générale ordinaire se tiendra au siège social de la société, sis à Green Center Bloc C 2ème étage Rue du Lac Constance les Berges du Lac 1053, le jeudi 29 janvier 2015 à 12 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Examen et approbation des rapports du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2013,
- Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2013,
- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2013,
- Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du code des Sociétés Commerciales,
- Quitus aux administrateurs de la société pour leur gestion au titre de l'exercice 2013,
- Affectation du résultat de l'exercice 2013,
- Fixation des jetons de présence à allouer aux administrateurs au titre de l'exercice 2013,
- Affectation d'un nouveau siège au conseil d'administration de la société pour le compte de la société AL MAL INVESTMENT COMPANY KSC
- Renouvellement du mandat des membres du Conseil d'Administration pour les exercices 2014-2015 et 2016
- Désignation d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2014-2015 et 2016
- Désignation des membres du comité de contrôle choraïque de MAC AL HOUDA FCP et ce conformément à la loi n°2013-48 du 9 décembre 2013, relative aux fonds d'investissement islamiques
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités d'enregistrement et de publicité légales.