إيداع القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات
المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2011 و2012 و2013
تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة
تجديد عضوية مراقب الحسابات
تعيين رئيس مدير عام
شركة الإستثمار المالي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 3.500.000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية سيدي رزيق مقرين
المعرف الجبائي : K397906
السجل التجاري : B121031998
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقد بتاريخ 24 أكتوبر 2014 المسجل بالقباضة المالية بمقرين في 19 نوفمبر 2014 تحت عدد 14704262 وصل عدد M061494 تقرر ما يلي :
- المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية للسنوات المالية 2011 و2012 و2013.
- المصادقة على القوائم المالية من مجلس
الإدارة | للسنوات | المالية | المقفولة | في
31 ديسمبر 2011 و31 ديسمبر 2012 و31 ديسمبر 2013.
- تخصيص النتائج للسنوات المالية 2011 و2012 و2013.
- المصادقة على الاتفاقات المنظمة بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2011 و2012 و2013.
- تحديد مكافئات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة كل من السادة الطيب بياحي ويحي بياحي وطاهر بياحي للسنوات المالية 2014 و2015 و2016.
- تجديد عضوية مراقب الحسابات السيد
نوفل | العمري | المسجل | بهيئة | الخبراء
المحاسبين بتونس للسنوات المالية 2014 و2015 و2016.
وبمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 24 أكتوبر 2014 المسجل بالقباضة المالية بمقرين في 19 نوفمبر 2014 تحت عدد 14704261 وصل عدد M061493 تقرر ما يلي :
تسمية السيد يحي بياحي بصفة رئيس مدير عام لشركة الإستثمار المالي Indinvest لمدة عضويته بمجلس الإدارة مع منحه النفوذ المطلق لإدارة الشركة.
تم إيداع نظيرين من محاضر الجلسات بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس في 8 ديسمبر 2014 تحت عدد 201455824.