إيداع القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات

إيداع القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات

المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2013

تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة

تجديد عضوية مراقب الحسابات

تعيين رئيس مدير عام

الشركة المالية للاستثمار

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 30.108.000 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية سيدي رزيق مقرين

المعرف الجبائي : 784797G

السجل التجاري : B112102002

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقد بتاريخ 24 أكتوبر 2014 المسجل بالقباضة المالية بمقرين في 19 نوفمبر 2014 تحت عدد 14704260 وصل عدد M061492 تقرر ما يلي :

• المصادقة على القوائم المالية المقدمة من مجلس الإدارة للسنوات المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2013.

• تخصيص النتائج للسنوات المالية 2013. - المصادقة على الاتفاقات المنظمة بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2013.

• تحديد مكافئات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

• تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة كل من السادة الطيب بياحي ويحي بياحي وطاهر بياحي للسنوات المالية 2014 و2015 و2016.

• تجديد عضوية مراقب الحسابات السيد

نوفل | العمري | المسجل | بهيئة | الخبراء

المحاسبين بتونس للسنوات المالية 2014 و2015 و2016.

وبمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 24 جوان 2014 المسجل بالقباضة المالية بمقرين في 18 نوفمبر 2014 تحت عدد 14704255 وصل عدد M061497 تقرر ما يلي :

تسمية السيد يحي بياحي بصفة رئيس مدير عام للشركة المالية للاستثمار CFI لمدة عضويته بمجلس الإدارة مع منحه النفوذ المطلق لإدارة الشركة.

تم إيداع نظيرين من محاضر الجلسات بكتابة

المحكمة | الابتدائية | ببن | عروس | في

19 ديسمبر 2014 تحت عدد 201458089.