تغيير الشكل القانوني للشركة - اعتماد قانون أساسي جديد للشركة – تسمية أعضاء مجلس الإدارة

تغيير الشكل القانوني للشركة - اعتماد قانون أساسي جديد للشركة – تسمية أعضاء مجلس الإدارة

تسمية رئيس مجلس إدارة الشركة – تسمية مدير عام جديد للشركة والإبقاء على مراقب حسابات الشركة القديم

استوريا العقارية

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس المال : 18.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : إقامة البولفار عمارة ب الطابق 1 ضفاف البحيرة 2 ، 1053 تونس

الرقم الجبائي : 1299513F/P/M/000 بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 12 نوفمبر 2014،

والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 19 ديسمبر 2014،

تسجيل عدد | 14513347 | وصل عدد

16143 تقرر :

1- تغيير الشكل القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الإسم دون إعادة تكوينها.

2- اعتماد قانون أساسي جديد للشركة. 3- تسمية السيد خالد بوشماوي، السيد طارق بوشماوي، السيد زياد بوشماوي،

السيدة | أمال | بوشماوي، | السيدة | وداد

بوشماوي، شركة ه.ب.ج هولدينغ وبنك تونس العربي الدولي كأعضاء مجلس الإدارة الأوائل لمدة 3 سنوات تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستوافق على القوائم

المالية | للسنة | المالية | المغلقة | بتاريخ

31 ديسمبر 2016.

4- الإبقاء على مكتب ا.م.س ارنست اند يونغ كمراقب حسابات الشركة للسنوات 2013، 2014 و2015.

وبمقتضى محضر جلسة أول مجلس إدارة المنعقد في 12 نوفمبر 2014، والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 19 ديسمبر 2014، تسجيل عدد 14813345 وصل عدد 16141 تقرر تسمية السيدة وداد بوشماوي كرئيسة مجلس إدارة الشركة وذلك لكل مدة مهامها كعضو مجلس إدارة وتسمية السيد فراس سعيد كمدير عام للشركة لمدة 3 سنوات تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستوافق على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2016.

وقع إيداع نظيرين من كل من محضر الجلسة الجمعية العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 12 نوفمبر 2014 ومحضر جلسة أول مجلس إدارة المنعقد في 12 نوفمبر 2014 والقانون الأساسي الجديد للشركة بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 16 جانفي 2015 تحت عدد 201460190.