Adoption de nouveaux statuts de la société
Nomination de nouveaux administrateurs
Nomination du président du conseil d'administration et d'un nouveau directeur général et le maintien de l'ancien commissaire aux comptes
ASTORIA IMMOBILIERE
Société à responsabilité limitée au capital social de 18.000.000 DT
Siège social : Immeuble Le Boulevard, Bloc B, 1er Etage, Les Berges du Lac 2, 1053 Tunis - Tunisie
Matricule fiscal : 1299513F/P/M/000
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 19 décembre 2014, enregistrement numéro 14513347, quittance numéro 16143, il a été décidé :
(i) De changer la forme sociale de la société d'une société à responsabilité limitée à une société anonyme sans la création d'une nouvelle personne morale;
(ii) D'adopter les nouveaux statuts de la société;
(iii) De nommer monsieur Khaled Bouchamaoui, monsieur Tarek Bouchamaoui, monsieur Zied Bouchamaoui, madame Amel Bouchamaoui, madame Wided Bouchamaoui, la société HBG
Holding et la BIAT en tant que premiers administrateurs de la société pour une durée de trois (3) ans prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers clos au 31 décembre 2016 ; et
(iv) De maintenir le cabinet AMC Ernest & Young en tant que commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
Suivant procès-verbal du premier Conseil d'Administration du 12 novembre 2014, enregistré à la Recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau de Tunis, le 19 décembre 2014, enregistrement numéro 14813345, quittance numéro 16141, il a été décidé de nommer madame Wided Bouchamaoui comme Présidente du Conseil d'Administration de la société pour toute la durée de son mandat d'administrateur et de nommer monsieur Firas Saied comme Directeur Général de la société pour une durée de 3 ans prenant fin avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les états financiers clos le 31 décembre 2016.
Deux exemplaires de chacun du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 novembre 2014, du procès-verbal du Premier Conseil d'Administration du 12 novembre 2014 et des nouveaux statuts ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 16 janvier 2015 sous le numéro 201460190.