الشركة الفلاحية بساتين الرقاب

الشركة الفلاحية بساتين الرقاب

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : 19 نهج 7114 - المنار 3 - 2092 - تونس

MF : 0846860P/A/M/000

رقم الانخراط : 62 -45 4119

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية

المنعقدة | بتاريخ | 25 | نوفمبر | 2014

والمسجلة بقباضة المالية المنزه التاسع تونس بتاريخ 23 ديسمبر 2014، تحت عدد 14804263 وصل رقم : M67463 والذي وقع إيداع نظيرين منه بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد D201459953D، بتاريخ 30 ديسمبر 2014، فقد تقرر ما يلي :

1 - المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية.

2 - القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات لسنة 2013.

3 - القراءة للتقرير الخاص لمراقب الحسابات العمليات الخاضعة للبند 200 و 475 من

مجلة | الشركات | التجارية | لسنة | 2013

والمصادقة على الاتفاقية المقننة.

4 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013.

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2013.

6 - تخصيص النتائج لسنة 2013.

7 - تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2013.

8 - تجديد مهام مجلس الإدارة للسنوات : 2014، 2015، 2016) الآتي ذكرهم :

• السيد حسان حمام.

• السيد عبد الكريم قدورة.

• شركة Univers Invest Sicar Sa.

9 - تسمية عضو جديد بمجلس الإدارة السيدة هندة خماخم قدورة وذلك لمدة ثلاث سنوات (2014، 2015، 2016).

10 - القوة في الشكليات.