S.A.R.L. Au capital de 1.000.000 DT
Siège social : 19, Rue 7114 - El Manar III - C.P. 2092 - Tunis
MF : 0846860P/A/M/000
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 Novembre 2014, enregistré à la recette des finances d'el Menzah IX le 23/12/2014, sous le n°14804263, quittance n°M67463 et dont deux exemplaires ont été déposés au tribunal de 1ère instance Tunis, sous le n°D201459953 en date du 30/12/2014, il a été décidé ce qui suit :
1. Entériner le retard de la tenue de l'A.G.O.
2. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration et du rapport général du commissaire aux comptes de l'exercice 2013.
3. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux opérations visés par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales de l'exercice 2013 et l'approbation des conventions réglementées.
4. Approbation des états Financiers de l'exercice 2013.
5. Quitus aux membres du conseil d'administration pour la gestion de l'exercice 2013.
6. Affectation du résultat de l'exercice 2013.
7. Fixation des Jetons
8. Renouvellement de Mandat des Administrateurs pour une période de trois années (2014; 2015; 2016) qui sont les suivants :
M. Hassen Khemakhem Abdelkarim Gdoura
La société Univers Invest Sicar SA.
9. Nomination de Mme. Hend Khemakhem Gdoura nouvel administrateur pour une durée de trois années (2014; 2015; 2016).
10. Pouvoirs pour formalités.