جلسة عامة عادية وخارقة للعادة
شركة "ستاك تونس"
شركة خفية الإسم
رأسمالها : بعد الترفيعفيه 1.100.000 دينار المقر الإجتماعي : إقامة النسيم – بحيرة فكتوريا – 1053 ضفاف البحيرة – تونس مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد : B179113996
المعرف الجبائي : 381653BAM000
بمقتضى محضر الجلسة العامة المختلطة
العادية | والخارقة | للعادة | المنعقدة | في
30 جوان 2014 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات – المكتب الأول تونس في
16 | سبتمبر | 2014، | عدد | التسجيل
14809741، عدد الوصل 11921 والذي تم إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الإبتدائية بتونس تحت عدد 20152018 في 15 جانفي 2015، تقرر ما يلي :
1- من صلاحيات الجلستين العامتين السنوية والخارقة للعادة :
المصادقة على إجراءات دعوة وانعقاد الجلستين العامتين السنوية والخارقة للعادة. 2- من صلاحيات الجلسة العامة السنوية : - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة بالنسبة لأعمال التصرف المتعلقة بنشاط الشركة خلال سنة 2013.
- المصادقة على حسابات السنة المنقضية والتي تم ختمها في 31 ديسمبر 2013 وإخلاء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- المصادقة على تعيين السيدة "ماريا تريزا توبمان" بوصفها عضو بمجلس الإدارة خلفا
للسيد | "مانوال | كلارامونت | إستيف"
المستقيل.
- تعيين السيدة "ماريا فيكتوريا أوراسيو" كعضو بمجلس الإدارة خلفا للسيد "خوان أنسالمو أورسيو" المستقيل.
- المصادقة على إحالة أسهم لأعضاء مجلس الإدارة الجدد.
3- من صلاحيات الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- قرار الترفيع في رأس مال الشركة من 1.000.000 دينار إلى 1.100.000 دينار وذلك بإحداث 1000 سهم جديد بقيمة 100 دينار الواحد.
- تنقيح الفصل 7 من القانون الأساسي للشركة.
- تفويض كامل الصلاحيات لمجلس الإدارة للقيام بإجراءات الترفيع في رأس المال.
وعلى أساس ذلك، فإن مجلس الإدارة قد عاين اكتتاب وتسريح كامل المساهمة في ترفيع رأس المال بتاريخ 6 جانفي 2015، والإنتهاء من كل الإجراءات القانونية.